Сцэнар для страхавання · Паўторнае выкарыстанне KYC
Большая частка вашых выдаткаў на камплаенс узнікае праз паўторы. Кожнага контрагента зноў правярае кожная каманда, кожны год. Платформа ператварае правераны запіс у сеткавы актыў: вы яго выкарыстоўваеце, а не робіце працу нанова.
Meyer Logistik GmbH
DE.4471.882
Transcargo Sp. z o.o.
PL.6612.004
Lombardia Express SRL
IT.2207.118
Nordica Frakt AB
SE.0941.776
Iberica Cargo SL
ES.5510.220
Сцэнар выкарыстання
Для менеджараў па камплаенсе і іх каманд, якія апрацоўваюць KYC лагістычных аператараў трэціх бакоў, калі занадта шмат часу сыходзіць на паўторныя задачы праверкі.
Праблемы кліентаў
Адзін і той жа аператар праходзіць KYC двойчы на год у кожнага страхоўшчыка, брокера і экспедытара, з якім працуе.
Каманды камплаенсу большую частку часу марнуюць на паўторы, пакідаючы рэальную працу з рызыкамі без належнай увагі.
Ручныя паўторы ствараюць непаслядоўнасць: два аналітыкі, два розныя запісы.
Solution
Адзін правераны у першакрыніцы запіс на аператара, які прымаецца ўсімі спажыўцамі ў сетцы.
Змены статусу распаўсюджваюцца аўтаматычна. Ніводная каманда не паўтарае тую ж праверку пасля абнаўлення.
Рэсурсы камплаенсу пераносяцца са збору даных на сапраўдную ацэнку рызыкі.
Зручнасць выкарыстання
Вы шукаеце лагістычнага аператара на платформе па назве або рэгістрацыйным нумары. Калі правераны запіс існуе, вы адразу атрымліваеце доступ да яго дэталяў. Паўторна ўводзіць даныя не трэба.
Ілюстрацыйныя паказчыкі
Гэтыя паказчыкі прыведзены як прыклад. Вашы значэнні будуць залежаць ад зыходнага ўзроўню і вашых палітык.
Пярэчанні
Гэта выглядае як яшчэ адна база даных, якую нам давядзецца падтрымліваць.
Trusted Carrier не з'яўляецца базай даных, якую вы падтрымліваеце. Гэта сэрвіс праверкі ў рэжыме рэальнага часу, які дае статус лагістычных аператараў па ўсім ЕС. Вы выкарыстоўваеце правераныя даныя, не кіруючы імі.
Наш існуючы працэс камплаенсу ўжо вельмі спецыфічны і складаны.
Trusted Carrier не замяняе ваш працэс. Ён спрашчае пачатковыя этапы збору і праверкі даных, каб ваша каманда магла засяродзіцца на складанай ацэнцы рызыкі, уласцівай вашым унутраным палітыкам.
Частыя пытанні
Так. Кожны факт падпісаны і мае спасылку на крыніцу, а зыходны рэестр зафіксаваны. Гэта мацней, чым унутраныя паўторныя праверкі той жа крыніцы.
Вы дадаеце свае ўнутраныя палі паверх праверанага запісу. Платформа не абмяжоўвае вашу мадэль андэрайтынгу.
Аператар прадастаўляе доступ спажыўцам; самі падзеі доступу таксама фіксуюцца ў журнале і падлягаюць аўдыту.
З каталога сцэнарыяў выкарыстання
Спыніце пастаянна запытваць ліцэнзіі і сертыфікаты. Платформа адсочвае кожнага партнёра і папярэджвае патрэбных людзей да заканчэння тэрміну дзеяння.
Правярайце перавозчыка і вадзіцеля да таго, як дарагая электроніка пакіне рампу. Адным сканаваннем QR-кода.
Дакажыце, што ланцуг субпадрадчыкаў любой глыбіні надзейны і ўпаўнаважаны. Без раскрыцця перавозчыкаў у ім. Поўны ланцуг адкрываецца толькі пры аўдыце інцыдэнту.
Працягнуць чытанне
Адзін раз верыфікаваны. Усюды надзейны.