Сценарий для страховщиков · Повторно используемый KYC
Большая часть ваших затрат на комплаенс связана с повторением: каждый контрагент заново проверяется каждой командой, каждый год. Платформа превращает проверенную запись в сетевой актив: вы используете ее, а не выполняете проверку заново.
Meyer Logistik GmbH
DE.4471.882
Transcargo Sp. z o.o.
PL.6612.004
Lombardia Express SRL
IT.2207.118
Nordica Frakt AB
SE.0941.776
Iberica Cargo SL
ES.5510.220
Сценарий использования
Для руководителей и команд комплаенса, которые обрабатывают KYC сторонних логистических операторов и тратят слишком много времени на повторяющиеся задачи проверки.
Проблемы клиентов
Один и тот же оператор проходит KYC дважды в год у каждого страховщика, брокера и экспедитора, с которым работает.
Комплаенс-команды тратят большую часть времени на повторяющиеся действия, и на реальную работу с рисками его не хватает.
Ручное повторение создает несогласованность: два аналитика, две разные записи.
Solution
Одна проверенная у источников запись по каждому оператору, принимаемая всеми потребителями в сети.
Изменения статуса распространяются автоматически. Командам не нужно повторно выполнять одну и ту же проверку после обновления.
Ресурсы комплаенс-команды переключаются со сбора данных на фактическую оценку риска.
Простота использования
Вы ищете логистического оператора на платформе по названию или регистрационному номеру. Если проверенная запись существует, вы сразу получаете доступ к ее данным. Повторно вводить данные не нужно.
Ориентировочные показатели
Это ориентировочные данные. Ваши показатели будут зависеть от исходной ситуации и применяемых политик.
Возражения
Это похоже на еще одну базу данных, которую нам придется поддерживать.
Trusted Carrier не является базой данных, которую вы поддерживаете. Это сервис проверки в реальном времени, который предоставляет статус логистических операторов по ЕС. Вы используете проверенные данные, не управляя ими.
Наш существующий комплаенс-процесс уже очень специфичен и сложен.
Trusted Carrier не заменяет ваш процесс. Он упрощает начальные этапы сбора и проверки данных, позволяя вашей команде сосредоточиться на сложной оценке рисков, характерной для ваших внутренних политик.
Вопросы и ответы
Да. Каждый факт подписан и снабжен ссылкой на источник, с фиксацией исходного реестра. Это надежнее, чем внутренние повторные проверки одного и того же источника.
Вы добавляете собственные внутренние поля поверх проверенной записи. Платформа не ограничивает вашу андеррайтинговую модель.
Оператор предоставляет доступ потребителям; сами события доступа также журналируются и доступны для аудита.
Из каталога сценариев
Хватит вручную собирать лицензии и сертификаты. Платформа следит за каждым партнером и заранее уведомляет нужных людей, если что-то скоро истечет.
Проверьте перевозчика и водителя до того, как дорогостоящая электроника покинет док. Одним сканированием QR.
Докажите, что цепочка субподрядчиков любой глубины надежна и авторизована. Без раскрытия входящих в нее перевозчиков. Полная цепочка раскрывается только при аудите инцидента.
Продолжить чтение
Проверено раз. Признано во всём мире.