Сценарий для государственного сектора · Фантомные сети
Мошенничество фантомных перевозчиков опирается на подделываемые PDF и непроверяемые каналы. Когда данные об операторах поступают из реестров в реальном времени, а диспетчеризация проходит через проверенные каналы, документы, на которых держатся мошенники, теряют ценность.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterПровереноTranscargo Sp. z o.o.
KRSПровереноLombardia Express SRL
Camera Comm.ПровереноLyon Fret SARL
InfogreffeПровереноIberica Cargo SL
RMПровереноBucureşti Trans SRL
ONRCНа проверкеСценарий использования
Для национальных государственных органов и правоохранительных ведомств, координирующихся по ЕС-27 для борьбы с финансовыми преступлениями, этот сценарий применяется при расследовании сетей фантомных перевозчиков, использующих подделку документов и трансграничную логистику.
Проблемы клиентов
Подделываемые сертификаты и домены-двойники являются рабочими инструментами сетей фантомных перевозчиков.
Трансграничное расследование идет медленно; к моменту сбора доказательств груз уже исчезает.
Операторы, соблюдающие правила, проигрывают, конкурируя с мошенничеством, которое рынок не может отфильтровать.
Solution
Проверка у источника в реальном времени лишает поддельные документы ценности. Проходит только проверенная запись.
Проверенные каналы устраняют поверхность фишинга, на которой держится подмена заказов.
Защищенные от изменений доказательства со ссылками на источники можно экспортировать для трансграничного расследования.
Простота использования
Вы добавляете электронную почту в цепочку логистической проверки. Ваши действующие процессы сохраняются. Мы проверяем личность перевозчика и транспортные события, затем удостоверяем их, обеспечивая проверки в реальном времени.
Ориентировочные показатели
Это ориентировочные данные. Ваши показатели будут зависеть от исходной ситуации и применяемых политик.
Возражения
Наши текущие системы в итоге выявляют фантомных перевозчиков.
Текущие системы реагируют на мошенничество уже после его совершения, что приводит к потерям. Trusted Carrier предотвращает мошенничество, проверяя личность перевозчика и логистику в момент сделки, в реальном времени.
Трансграничные расследования сложны. Это добавит еще один слой.
Trusted Carrier упрощает трансграничные расследования. Он предоставляет единый источник проверяемой истины о личности перевозчика и проверяемых логистических событиях по ЕС-27, ускоряя сбор доказательств.
Вопросы и ответы
Нет. По мере роста сети мошенничество разрушается внутри нее. Каждый новый участник измеримо повышает стоимость мошенничества.
Подписанные аудиторские следы со ссылками на источники являются допустимыми доказательствами и экспортируются между государствами-членами без повторного сбора.
Да. Сеть нейтральна к сектору; ассоциации присоединяются как потребители данных и издатели удостоверений.
Из каталога сценариев
Остановите мошенничество с фиктивными перевозчиками, обман от имени руководства и подмену заказов, направляя каждый заказ через проверенный канал.
Проверьте перевозчика и водителя до того, как дорогостоящая электроника покинет док. Одним сканированием QR.
Докажите, что цепочка субподрядчиков любой глубины надежна и авторизована. Без раскрытия входящих в нее перевозчиков. Полная цепочка раскрывается только при аудите инцидента.
Продолжить чтение
Проверено раз. Признано во всём мире.