Χάρτης κάλυψης.

Σημεία δεδομένων από πηγές

Κάθε έλεγχος στον χάρτη, με τον ορισμό του.

Για την πλήρη μεθοδολογία πίσω από κάθε έλεγχο, δείτε τι επαληθεύουμε.

• Άδεια μεταφορέα

  Άδεια οδικών μεταφορών, κοινοτική άδεια και εγκρίσεις στόλου από το εθνικό μητρώο μεταφορέων.

• Άδεια οδήγησης

  Ισχύς άδειας οδήγησης, κατηγορίες, κωδικός 95 και περιορισμοί, επαληθευμένα απευθείας από το έγγραφο και τον κάτοχο.

• Ασφάλιση

  Κάλυψη CMR, αστική ευθύνη οχήματος έναντι τρίτων, ασφαλιστικά ποσά, ισχύς και εδαφικό πεδίο, με απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο από τα βασικά συστήματα των ασφαλιστών.

• Εταιρεία

  Εμπορικό μητρώο, νομική μορφή, καταχωρισμένη διεύθυνση και κατάσταση από επίσημα μητρώα εταιρειών.

• ΑΦΜ/ΦΠΑ

  Ισχύς αριθμού ΦΠΑ και καταχωρισμένη επωνυμία μέσω VIES και εθνικών μητρώων ΦΠΑ.

• Τραπεζικός λογαριασμός

  Ισχύς IBAN, αντιστοίχιση ονόματος δικαιούχου λογαριασμού και έλεγχοι τραπεζικών στοιχείων δρομολόγησης έναντι επίσημων τραπεζικών μητρώων.

• Οικονομικά δεδομένα

  Υποβλημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κύκλος εργασιών, ίδια κεφάλαια και δείκτες ρευστότητας από επίσημα μητρώα και αδειοδοτημένους παρόχους.

• Αφερεγγυότητα

  Διαδικασίες αφερεγγυότητας, καταθέσεις αναδιάρθρωσης και δικαστικές ανακοινώσεις από εθνικά μητρώα αφερεγγυότητας.

• Διοίκηση

  Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, υπογράφοντες και πραγματική ιδιοκτησία από εμπορικά μητρώα.

• Πιστωτικός κίνδυνος

  Βαθμολογημένος πιστωτικός κίνδυνος, συμπεριφορά πληρωμών και εμπορικές συστάσεις από αδειοδοτημένα γραφεία πιστοληπτικής αξιολόγησης.

• Κυρώσεις και PEP

  Έλεγχος έναντι λιστών κυρώσεων της ΕΕ, του ΟΗΕ, του OFAC και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, με συνεχή ανανέωση.

• Επαλήθευση διοίκησης

  Ζωντανή επαλήθευση ταυτότητας του ονομαστικά αναφερόμενου διαχειριστή ή διευθύνοντος συμβούλου, με αντιστοίχιση στην εγγραφή του εμπορικού μητρώου.

• Κανάλια επικοινωνίας

  Επαληθευμένα domains email, αριθμοί τηλεφώνου και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα επικοινωνίας που συνδέονται με την καταχωρισμένη εταιρεία.

• Φυσική διεύθυνση

  Επιβεβαίωση καταχωρισμένης και επιχειρησιακής διεύθυνσης έναντι του επίσημου μητρώου και στη συνέχεια επαλήθευση με αποστολή επιστολής με κωδικό ενεργοποίησης, τον οποίο η εταιρεία πρέπει να εισαγάγει για επιβεβαίωση.

• Ταυτότητα

  Επαλήθευση ταυτότητας επιπέδου κρατικών προδιαγραφών για οδηγούς και εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, συνδεδεμένη με τον επαληθευμένο εργοδότη.