Gagnaþekjukort.

Gagnapunktar frá uppruna

Allar athuganir á kortinu, skilgreindar.

Fyrir aðferðafræðina á bak við hverja athugun, sjá hvað við staðfestum.

• Leyfi

  Flutningsleyfi, bandalagsleyfi og heimildir fyrir ökutækjaflota úr landsbundinni skrá yfir rekstraraðila.

• Ökuskírteini

  Gildistími ökuskírteinis, flokkar, kóði 95 og takmarkanir, staðfest beint út frá skilríkjunum og handhafa þeirra.

• Vátryggingar

  CMR vátrygging, lögboðin ábyrgðartrygging ökutækja, vátryggingarfjárhæðir, gildistími og landfræðilegt gildissvið, svarað í rauntíma úr kjarnakerfum vátryggjenda.

• Fyrirtæki

  Fyrirtækjaskrá, rekstrarform, skráð heimilisfang og staða úr opinberum fyrirtækjaskrám.

• Virðisaukaskattur

  Gildi virðisaukaskattsnúmers og skráð heiti í gegnum VIES og landsbundnar virðisaukaskattsskrár.

• Bankareikningur

  Gildi IBAN númers, samsvörun við nafn reikningseiganda og athuganir á bankaleiðum gagnvart opinberum bankaskrám.

• Fjárhagsgögn

  Skilaðir ársreikningar, velta, eigið fé og lausafjárhlutföll úr opinberum skrám og frá leyfisskyldum gagnaveitendum.

• Gjaldþrot

  Gjaldþrotaskipti, beiðnir um endurskipulagningu og tilkynningar dómstóla úr landsbundnum gjaldþrotaskrám.

• Framkvæmdastjórar

  Viðurkenndir fyrirsvarsmenn, undirritunarheimildir og raunverulegt eignarhald úr fyrirtækjaskrám.

• Lánshætta

  Metin lánshætta, greiðsluhegðun og viðskiptatilvísanir frá leyfisskyldum lánshæfismatsaðilum.

• Þvingunaraðgerðir og PEP

  Skimun gagnvart listum ESB, Sameinuðu þjóðanna, OFAC og Bretlands yfir þvingunaraðgerðir, auk einstaklinga í stjórnmálalega viðkvæmri stöðu, uppfært stöðugt.

• Staðfesting framkvæmdastjóra

  Auðkenning í rauntíma á tilgreindum framkvæmdastjóra, borin saman við færslu í fyrirtækjaskrá.

• Samskiptaleiðir

  Staðfest tölvupóstlén, símanúmer og viðurkenndir tengiliðir sem tengdir eru skráða fyrirtækinu.

• Raunlægt heimilisfang

  Staðfest skráð heimilisfang og starfsstöð gagnvart opinberri skrá, síðan sannreynt með bréfi sem inniheldur virkjunarkóða sem fyrirtækið þarf að slá inn til staðfestingar.

• Auðkenni

  Auðkenning á opinberu öryggisstigi fyrir ökumenn og viðurkennda fyrirsvarsmenn, tengd staðfestum vinnuveitanda.