Сценарий за публичния сектор · Фантомни мрежи
Измамите с фантомни превозвачи разчитат на подлежащи на фалшифициране PDF документи и непроверими канали. Когато данните за оператори се извличат на живо от регистри, а възлагането минава през проверени канали, документите, от които зависят измамниците, губят стойността си.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterПровереноTranscargo Sp. z o.o.
KRSПровереноLombardia Express SRL
Camera Comm.ПровереноLyon Fret SARL
InfogreffeПровереноIberica Cargo SL
RMПровереноBucureşti Trans SRL
ONRCВ прегледПрактически сценарий
За национални органи от публичния сектор и правоприлагащи агенции, които координират действия в ЕС-27 за спиране на финансови престъпления, този сценарий се използва при разследване на фантомни мрежи от превозвачи, които злоупотребяват с фалшифициране на документи и трансгранична логистика.
Проблеми на клиентите
Подлежащите на фалшифициране сертификати и имитиращите домейни са работните инструменти на фантомните мрежи от превозвачи.
Трансграничното разследване е бавно. Докато се съберат доказателствата, товарът вече е изчезнал.
Операторите, които спазват правилата, са наказани да се конкурират с измами, които пазарът не може да филтрира.
Solution
Живата проверка при източника премахва стойността на фалшифицираните документи. Минава само провереният запис.
Проверените канали премахват повърхността за фишинг, на която разчитат измамите с подправени поръчки.
Доказателства, защитени от манипулация и с посочен източник, могат да се експортират за трансгранично разследване.
Лесно използване
Добавяте имейл към логистичната верига за проверка. Установените Ви процеси остават. Ние проверяваме идентичността на превозвача и транспортните събития, след което ги удостоверяваме, за да позволим проверки в реално време.
Илюстративни показатели
Тези данни са илюстративни. Вашите резултати ще зависят от изходното Ви състояние и от вътрешните Ви политики.
Възражения
Настоящите ни системи идентифицират фантомни превозвачи, макар и в крайна сметка.
Настоящите системи реагират на измамата след настъпването ѝ, което води до загуби. Trusted Carrier предотвратява измамите, като валидира идентичността на превозвача и логистиката в момента на транзакцията, в реално време.
Трансграничните разследвания са сложни. Това ще добави още един слой.
Trusted Carrier опростява трансграничните разследвания. Той предоставя единен източник на проверима истина за идентичността на превозвача и проверими логистични събития в ЕС-27, като ускорява събирането на доказателства.
ЧЗВ
Не. Измамите се сриват вътре в мрежата с нейното разрастване. Всеки нов участник измеримо повишава цената на измамата.
Подписаните одитни следи с посочен източник са допустими доказателства и могат да се експортират между държави членки без повторно събиране.
Да. Мрежата е секторно неутрална. Организациите се присъединяват като потребители на данни и издатели на удостоверения.
От каталога с практически сценарии
Спрете измамите с фиктивни превозвачи, измамите от името на ръководството и подправянето на поръчки, като насочвате всяка поръчка през верифициран канал.
Проверете превозвача и водача, преди електроника с висока стойност изобщо да напусне рампата. С едно сканиране на QR код.
Докажете, че верига от подизпълнители с произволна дълбочина е надеждна и упълномощена. Без да разкривате превозвачите в нея. Пълната верига се разпечатва само при одит по инцидент.
Продължете да четете
Проверени веднъж. Доверени навсякъде.