Hartă de acoperire.

Puncte de date din surse verificate

Fiecare verificare de pe hartă, explicată.

Pentru metodologia completă din spatele fiecărei verificări, consultați ce verificăm.

• Licență

  Licență de transport, licență comunitară, autorizații pentru flotă din registrul național al operatorilor.

• Permis de conducere

  Valabilitatea permisului de conducere, categorii, codul 95, restricții, verificate direct pe baza documentului și a titularului.

• Asigurare

  Acoperire CMR, răspundere civilă auto față de terți, sume asigurate, valabilitate și acoperire teritorială, confirmate în timp real de sistemele centrale ale asigurătorilor.

• Companie

  Registrul comerțului, formă juridică, sediu social, status din registrele oficiale ale companiilor.

• TVA

  Valabilitatea codului de identificare în scopuri de TVA și denumirea înregistrată, prin VIES și registrele naționale de TVA.

• Cont bancar

  Valabilitatea IBAN, potrivirea numelui titularului contului și verificări de rutare bancară în raport cu registrele bancare oficiale.

• Date financiare

  Situații financiare anuale depuse, cifră de afaceri, capitaluri proprii, indicatori de lichiditate din registre oficiale și furnizori licențiați.

• Insolvență

  Proceduri de insolvență, cereri de restructurare, anunțuri ale instanțelor din registrele naționale de insolvență.

• Administratori

  Reprezentanți autorizați, semnatari, beneficiari reali din registrele comerțului.

• Risc de credit

  Risc de credit evaluat prin scoring, comportament de plată, referințe comerciale de la birouri de credit licențiate.

• Sancțiuni și PEP

  Screening pe listele de sancțiuni ale UE, ONU, OFAC și Regatului Unit, plus persoane expuse politic, cu actualizare continuă.

• Verificarea administratorului

  Verificare de identitate în timp real a administratorului nominalizat, corelată cu înregistrarea din registrul comerțului.

• Canale de contact

  Domenii de e-mail, numere de telefon și persoane de contact autorizate, verificate și asociate companiei înregistrate.

• Adresă fizică

  Sediul social și adresa de operare sunt confirmate în raport cu registrul oficial, apoi verificate prin trimiterea unei scrisori cu un cod de activare pe care compania trebuie să îl introducă pentru confirmare.

• Identitate

  Verificare a identității la nivel guvernamental pentru conducători auto și reprezentanți autorizați, asociată angajatorului verificat.