Scenár pre verejný sektor · Siete fiktívnych dopravcov
Podvody fiktívnych dopravcov sa spoliehajú na falšovateľné PDF a neoveriteľné kanály. Keď sa údaje o dopravcoch čerpajú naživo z registrov a dispečing prebieha cez overené kanály, dokumenty, na ktorých podvodníci stoja, strácajú hodnotu.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterOverenéTranscargo Sp. z o.o.
KRSOverenéLombardia Express SRL
Camera Comm.OverenéLyon Fret SARL
InfogreffeOverenéIberica Cargo SL
RMOverenéBucureşti Trans SRL
ONRCPrebieha kontrolaPrípad použitia
Pre národné orgány verejnej správy a orgány činné v trestnom konaní koordinujúce postup naprieč EÚ-27 proti finančnej kriminalite sa tento scenár uplatní pri vyšetrovaní sietí fiktívnych dopravcov, ktoré zneužívajú falšovanie dokumentov a cezhraničnú logistiku.
Problémy zákazníkov
Falšovateľné certifikáty a napodobňujúce domény sú pracovnými nástrojmi sietí fiktívnych dopravcov.
Cezhraničné vyšetrovanie je pomalé. Kým sa zhromaždia dôkazy, náklad je preč.
Dopravcovia, ktorí dodržiavajú pravidlá, sú znevýhodnení tým, že súťažia s podvodmi, ktoré trh nevie odfiltrovať.
Solution
Živé overenie pri zdroji odstraňuje hodnotu falšovaných dokumentov. Prejde iba overený záznam.
Overené kanály odstraňujú priestor na phishing, na ktorom stojí podvrhovanie objednávok.
Dôkazy odolné voči manipulácii, s uvedením zdroja, možno exportovať pre cezhraničné vyšetrovanie.
Jednoduché používanie
Do logistického overovacieho reťazca pridáte e-mail. Vaše zavedené procesy zostávajú zachované. Overíme identitu dopravcu a prepravné udalosti, následne ich potvrdíme, aby boli možné kontroly v reálnom čase.
Orientačné metriky
Ide o orientačné údaje. Vaše čísla budú závisieť od východiskovej úrovne a interných pravidiel.
Námietky
Naše súčasné systémy fiktívnych dopravcov nakoniec identifikujú.
Súčasné systémy reagujú na podvod až po tom, čo nastane, čo spôsobuje straty. Trusted Carrier podvodom predchádza overením identity dopravcu a logistických udalostí v mieste transakcie, v reálnom čase.
Cezhraničné vyšetrovania sú zložité. Toto pridá ďalšiu vrstvu.
Trusted Carrier cezhraničné vyšetrovania zjednodušuje. Poskytuje jediný zdroj overiteľnej pravdy pre identitu dopravcu a overiteľné logistické udalosti naprieč EÚ-27, čím urýchľuje zber dôkazov.
Časté otázky
Nie. Podvody vnútri siete kolabujú s jej rastom. Každý nový účastník merateľne zvyšuje náklady na podvod.
Podpísané auditné stopy s uvedením zdroja sú použiteľné ako dôkaz a exportovateľné naprieč členskými štátmi bez opätovného zberu.
Áno. Sieť je sektorovo neutrálna. Združenia sa pripájajú ako používatelia údajov aj vydávatelia oprávnení.
Z katalógu prípadov použitia
Zastavte podvody s fiktívnymi dopravcami, CEO fraud aj podvrhnuté objednávky tým, že každú objednávku smerujete cez overený kanál.
Overte dopravcu aj vodiča ešte predtým, ako elektronika vysokej hodnoty opustí rampu. Jedným naskenovaním QR kódu.
Preukážte, že reťazec subdodávateľov akejkoľvek hĺbky je dôveryhodný a autorizovaný. Bez odhalenia dopravcov v ňom. Celý reťazec sa odpečatí až pri audite incidentu.
Pokračujte v čítaní
Overené raz. Dôveryhodné všade.