Scenarij javnega sektorja · Fantomska omrežja
Goljufije fantomskih prevoznikov temeljijo na ponareljivih PDF-jih in nepreverljivih kanalih. Ko se podatki o operaterjih v živo pridobivajo iz registrov in ko dispečiranje poteka prek preverjenih kanalov, dokumenti, od katerih so odvisni goljufi, izgubijo vrednost.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterPreverjenoTranscargo Sp. z o.o.
KRSPreverjenoLombardia Express SRL
Camera Comm.PreverjenoLyon Fret SARL
InfogreffePreverjenoIberica Cargo SL
RMPreverjenoBucureşti Trans SRL
ONRCV pregleduPrimer uporabe
Za nacionalne organe javnega sektorja in organe pregona, ki se po EU-27 usklajujejo za preprečevanje finančnega kriminala, je ta scenarij uporaben pri preiskovanju omrežij fantomskih prevoznikov, ki izkoriščajo ponarejanje dokumentov in čezmejno logistiko.
Težave strank
Ponareljiva potrdila in domene, podobne pravim, so osnovno orodje omrežij fantomskih prevoznikov.
Čezmejna preiskava je počasna. Ko so dokazi zbrani, je tovor že izginil.
Operaterji, ki spoštujejo pravila, so kaznovani, ker tekmujejo z goljufijami, ki jih trg ne zna izločiti.
Solution
Živo preverjanje pri viru odpravi vrednost ponarejenih dokumentov. Sprejet je samo preverjeni zapis.
Preverjeni kanali odstranijo površino za phishing, na kateri temelji ponarejanje naročil.
Dokazi z zaščito pred posegi in navedbo vira so izvozljivi za čezmejne preiskave.
Enostavna uporaba
V logistično verifikacijsko verigo dodate e-poštni naslov. Vaši uveljavljeni procesi ostanejo nespremenjeni. Mi preverimo identiteto prevoznika in transportne dogodke ter jih potrdimo, kar omogoča preverjanja v realnem času.
Ponazoritvene metrike
Podatki so ponazoritveni. Vaše številke bodo odvisne od vašega začetnega izhodišča in politik.
Pomisleki
Naši trenutni sistemi sčasoma prepoznajo fantomske prevoznike.
Trenutni sistemi se na goljufije odzovejo šele po nastanku škode. Trusted Carrier goljufije preprečuje tako, da identiteto prevoznika in logistične podatke potrdi v trenutku transakcije, v realnem času.
Čezmejne preiskave so kompleksne. To bo dodalo še eno plast.
Trusted Carrier poenostavi čezmejne preiskave. Zagotavlja enoten vir preverljive resnice za identiteto prevoznikov in preverljive logistične dogodke po vsej EU-27, kar pospeši zbiranje dokazov.
Pogosta vprašanja
Ne. Goljufije se znotraj omrežja sesedajo, ko omrežje raste. Vsak nov udeleženec merljivo poveča strošek goljufije.
Podpisane revizijske sledi z navedbo vira so dopusten dokaz in jih je mogoče izvoziti med državami članicami brez ponovnega zbiranja.
Da. Omrežje je sektorsko nevtralno. Združenja se pridružijo kot uporabniki podatkov in izdajatelji poverilnic.
Iz kataloga primerov uporabe
Ustavite prevare z navideznimi prevozniki, prevare z lažnim direktorjem in ponarejanje naročil tako, da vsako naročilo usmerite skozi preverjen kanal.
Preverite prevoznika in voznika, še preden elektronika visoke vrednosti zapusti nakladalno rampo. Z enim skeniranjem QR kode.
Dokažite, da je podizvajalska veriga katere koli globine zaupanja vredna in pooblaščena. Brez razkritja prevoznikov v njej. Celotna veriga se odpre samo ob reviziji incidenta.
Nadaljujte z branjem
Enkrat preverjeni. Povsod zaupanja vredni.