Mapa de cobertura.

Punts de dades obtinguts

Totes les comprovacions del mapa, definides.

Per consultar la metodologia completa de cada comprovació, vegeu què verifiquem.

• Llicència

  Llicència de transport, llicència comunitària i autoritzacions de flota obtingudes del registre nacional d'operadors.

• Permís de conduir

  Vigència del permís de conduir, categories, codi 95 i restriccions, verificats directament a partir de la credencial i del titular.

• Assegurança

  Cobertura CMR, responsabilitat civil de vehicles a motor, capitals assegurats, vigència i àmbit territorial, consultats en temps real als sistemes centrals de l'asseguradora.

• Empresa

  Registre mercantil, forma jurídica, domicili social i estat obtinguts de registres oficials d'empreses.

• IVA

  Validesa del número d'identificació a l'IVA i nom registrat mitjançant VIES i els registres nacionals d'IVA.

• Compte bancari

  Validesa de l'IBAN, coincidència del nom del titular del compte i comprovacions d'identificació bancària amb registres bancaris oficials.

• Dades financeres

  Comptes anuals dipositats, facturació, patrimoni net i ràtios de liquiditat obtinguts de registres oficials i proveïdors autoritzats.

• Insolvència

  Procediments d'insolvència, expedients de reestructuració i anuncis judicials obtinguts de registres nacionals d'insolvència.

• Administradors

  Representants autoritzats, apoderats i titularitat real obtinguts de registres mercantils.

• Risc de crèdit

  Risc de crèdit puntuat, comportament de pagament i referències comercials obtinguts d'agències de crèdit autoritzades.

• Sancions i PEP

  Cribratge continu contra llistes de sancions de la UE, l'ONU, l'OFAC i el Regne Unit, així com persones políticament exposades.

• Verificació de l'administrador

  Verificació d'identitat en temps real de l'administrador indicat, confrontada amb l'assentament del registre mercantil.

• Canals de contacte

  Dominis de correu electrònic, números de telèfon i persones de contacte autoritzades verificats i vinculats a l'empresa registrada.

• Adreça física

  Domicili social i adreça operativa confirmats contra el registre oficial, i verificats després mitjançant l'enviament d'una carta amb un codi d'activació que l'empresa ha d'introduir per confirmar-los.

• Identitat

  Verificació d'identitat de nivell governamental de conductors i representants autoritzats, vinculada a l'ocupador verificat.