Mapa de cobertura.

Puntos de datos obtenidos

Todas las comprobaciones del mapa, definidas.

Para consultar la metodología completa de cada comprobación, vea qué verificamos.

• Autorización de transporte

  Autorización de transporte, licencia comunitaria y autorizaciones de flota del registro nacional de operadores.

• Permiso de conducir

  Validez del permiso de conducir, categorías, código 95 y restricciones, verificados directamente a partir de la credencial y de su titular.

• Seguro

  Cobertura CMR, responsabilidad civil de automóviles frente a terceros, sumas aseguradas, validez y ámbito territorial, consultados en tiempo real en los sistemas centrales de la aseguradora.

• Empresa

  Registro mercantil, forma jurídica, domicilio social y estado a partir de registros oficiales de empresas.

• IVA

  Validez del número de identificación a efectos de IVA y denominación registrada mediante VIES y registros nacionales de IVA.

• Cuenta bancaria

  Validez del IBAN, coincidencia del nombre del titular de la cuenta y comprobaciones de enrutamiento bancario frente a registros bancarios oficiales.

• Datos financieros

  Cuentas anuales depositadas, facturación, patrimonio neto y ratios de liquidez a partir de registros oficiales y proveedores autorizados.

• Insolvencia

  Procedimientos de insolvencia, solicitudes de reestructuración y anuncios judiciales procedentes de registros nacionales de insolvencia.

• Administradores

  Representantes autorizados, firmantes y titularidad real a partir de registros mercantiles.

• Riesgo de crédito

  Riesgo de crédito puntuado, comportamiento de pago y referencias comerciales procedentes de agencias de información crediticia autorizadas.

• Sanciones y PEP

  Cribado frente a listas de sanciones de la UE, la ONU, OFAC y Reino Unido, además de personas políticamente expuestas, con actualización continua.

• Verificación de administrador

  Verificación de identidad en tiempo real del administrador indicado, cotejada con la inscripción del registro mercantil.

• Canales de contacto

  Dominios de correo electrónico, números de teléfono y personas de contacto autorizadas verificados y vinculados a la empresa registrada.

• Dirección física

  Domicilio social y dirección operativa confirmados frente al registro oficial y verificados posteriormente mediante el envío de una carta con un código de activación que la empresa debe introducir para confirmar.

• Identidad

  Verificación de identidad de nivel gubernamental de conductores y representantes autorizados, vinculada al empleador verificado.