Escenario para el sector público · Redes fantasma
El fraude de transportistas fantasma se basa en PDF falsificables y canales no verificables. Cuando los datos del operador se obtienen en vivo de registros oficiales y la expedición circula por canales verificados, los documentos de los que dependen los defraudadores pierden su valor.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterVerificadoTranscargo Sp. z o.o.
KRSVerificadoLombardia Express SRL
Camera Comm.VerificadoLyon Fret SARL
InfogreffeVerificadoIberica Cargo SL
RMVerificadoBucureşti Trans SRL
ONRCEn revisiónCaso de uso
Para organismos públicos nacionales y fuerzas y cuerpos de seguridad que coordinan actuaciones en la UE-27 para frenar la delincuencia financiera, este escenario aparece al investigar redes de transportistas fantasma que explotan la falsificación documental y la logística transfronteriza.
Problemas de los clientes
Los certificados falsificables y los dominios parecidos son herramientas de trabajo de las redes de transportistas fantasma.
La investigación transfronteriza es lenta. Cuando se reúne la prueba, la carga ya ha desaparecido.
Los operadores que cumplen las normas se ven penalizados al competir contra un fraude que el mercado no puede filtrar.
Solution
La verificación en vivo desde la fuente elimina el valor de los documentos falsificados. Solo pasa el registro verificado.
Los canales verificados eliminan la superficie de phishing de la que depende la suplantación de órdenes.
Las pruebas con evidencia de manipulación y citadas con su fuente pueden exportarse para investigaciones transfronterizas.
Facilidad de uso
Usted añade un correo electrónico a la cadena de verificación logística. Sus procesos establecidos se mantienen. Verificamos la identidad del transportista y los eventos de transporte, después los atestiguamos para permitir comprobaciones en tiempo real.
Métricas orientativas
Son cifras orientativas. Sus resultados dependerán de su punto de partida y de sus políticas.
Objeciones
Nuestros sistemas actuales identifican transportistas fantasma, aunque sea con el tiempo.
Los sistemas actuales reaccionan al fraude después de que se produzca, generando pérdidas. Trusted Carrier previene el fraude validando la identidad del transportista y la logística en el punto de transacción, en tiempo real.
Las investigaciones transfronterizas son complejas. Esto añadirá otra capa.
Trusted Carrier simplifica las investigaciones transfronterizas. Proporciona una única fuente de verdad verificable sobre identidad de transportistas y eventos logísticos verificables en la UE-27, acelerando la recopilación de pruebas.
Preguntas frecuentes
No. El fraude colapsa dentro de la red a medida que esta crece. Cada nuevo participante eleva de forma medible el coste de cometer fraude.
Las pistas de auditoría firmadas y citadas con su fuente son pruebas admisibles y pueden exportarse entre Estados miembros sin volver a recopilar la información.
Sí. La red es sectorialmente neutral. Las asociaciones se incorporan como consumidoras de datos y emisoras de credenciales.
Del catálogo de casos de uso
Frene el fraude de transportistas fantasma, el fraude del CEO y la suplantación de pedidos enrutando cada pedido por un canal verificado.
Verifique al transportista y al conductor antes de que la electrónica de alto valor salga del muelle. Con un único escaneo QR.
Demuestre que una cadena de subcontratistas de cualquier profundidad es fiable y está autorizada. Sin exponer a los transportistas que la integran. La cadena completa solo se revela en una auditoría por incidente.
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Verificado una vez. Reconocido en todo el mundo.