Kattavuuskartta.

Hankitut datapisteet

Kaikki kartan tarkistukset selitettynä.

Kunkin tarkistuksen täydellinen menetelmäkuvaus löytyy sivulta mitä varmennamme.

• Liikennelupa

  Liikennelupa, yhteisölupa ja kalustokohtaiset valtuutukset kansallisesta liikenteenharjoittajarekisteristä.

• Ajokortti

  Ajokortin voimassaolo, luokat, koodi 95 ja rajoitukset varmennettuna suoraan asiakirjasta ja sen haltijalta.

• Vakuutus

  CMR-vakuutusturva, liikennevakuutus, vakuutusmäärät, voimassaolo ja alueellinen kattavuus vahvistettuna reaaliaikaisesti vakuutusyhtiöiden ydinjärjestelmistä.

• Yritys

  Kaupparekisteritiedot, oikeudellinen muoto, rekisteröity osoite ja tila virallisista yritysrekistereistä.

• ALV

  ALV-tunnisteen voimassaolo ja rekisteröity nimi VIES-järjestelmän ja kansallisten ALV-rekisterien kautta.

• Pankkitili

  IBAN-numeron voimassaolo, tilinhaltijan nimen vastaavuus ja pankin tunnistetarkistukset virallisia pankkirekistereitä vasten.

• Taloustiedot

  Toimitetut tilinpäätökset, liikevaihto, oma pääoma ja maksuvalmiussuhteet virallisista rekistereistä ja lisensoiduilta palveluntarjoajilta.

• Maksukyvyttömyys

  Maksukyvyttömyysmenettelyt, yrityssaneeraushakemukset ja tuomioistuinten kuulutukset kansallisista maksukyvyttömyysrekistereistä.

• Toimitusjohtajat

  Valtuutetut edustajat, nimenkirjoittajat ja tosiasialliset edunsaajat kaupparekistereistä.

• Luottoriski

  Pisteytetty luottoriski, maksukäyttäytyminen ja kauppakokemukset lisensoiduilta luottotietoyhtiöiltä.

• Pakotteet ja PEP-henkilöt

  Seulonta EU:n, YK:n, OFACin ja Yhdistyneen kuningaskunnan pakotelistoja sekä poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä vasten, jatkuvasti päivittyen.

• Toimitusjohtajan varmentaminen

  Nimetyn toimitusjohtajan reaaliaikainen henkilöllisyyden varmentaminen ja täsmäytys kaupparekisterimerkintään.

• Yhteydenottokanavat

  Varmennetut sähköpostiverkkotunnukset, puhelinnumerot ja valtuutetut yhteyshenkilöt, jotka on kytketty rekisteröityyn yritykseen.

• Fyysinen osoite

  Rekisteröidyn osoitteen ja toimipaikan vahvistus virallista rekisteriä vasten sekä varmennus kirjeellä lähetettävällä aktivointikoodilla, joka yrityksen on syötettävä vahvistusta varten.

• Henkilöllisyys

  Viranomaistasoinen henkilöllisyyden varmentaminen kuljettajille ja valtuutetuille edustajille, sidottuna varmennettuun työnantajaan.