Viešojo sektoriaus scenarijus · Fiktyvūs tinklai
Fiktyvių vežėjų sukčiavimas remiasi klastojamais PDF ir nepatikrinamais kanalais. Kai operatorių duomenys gyvai gaunami iš registrų, o užsakymų perdavimas vyksta per patikrintus kanalus, dokumentai, kuriais remiasi sukčiai, praranda vertę.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterPatikrintaTranscargo Sp. z o.o.
KRSPatikrintaLombardia Express SRL
Camera Comm.PatikrintaLyon Fret SARL
InfogreffePatikrintaIberica Cargo SL
RMPatikrintaBucureşti Trans SRL
ONRCPeržiūrimaNaudojimo scenarijus
Nacionalinėms viešojo sektoriaus institucijoms ir teisėsaugos agentūroms, koordinuojančioms veiksmus visoje ES 27 siekiant sustabdyti finansinius nusikaltimus, šis scenarijus aktualus tiriant fiktyvių vežėjų tinklus, kurie išnaudoja dokumentų klastojimą ir tarpvalstybinę logistiką.
Klientų problemos
Klastojamos pažymos ir panašūs domenai yra pagrindiniai fiktyvių vežėjų tinklų įrankiai.
Tarpvalstybinis tyrimas lėtas. Kol surenkami įrodymai, krovinys jau dingęs.
Taisyklių besilaikantys operatoriai nukenčia, nes konkuruoja su sukčiavimu, kurio rinka nepajėgia atsijoti.
Solution
Gyva pirminio šaltinio patikra panaikina suklastotų dokumentų vertę. Praeina tik patikrintas įrašas.
Patikrinti kanalai panaikina sukčiavimo paviršių, kuriuo remiasi užsakymų klastojimas.
Nekeičiami, su šaltiniais susieti įrodymai gali būti eksportuojami tarpvalstybiniams tyrimams.
Naudojimo paprastumas
Į logistikos tikrinimo grandinę įtraukiate el. paštą. Jūsų nusistovėję procesai išlieka. Mes patikriname vežėjo tapatybę ir transporto įvykius, tada juos patvirtiname, kad būtų galima tikrinti realiuoju laiku.
Iliustraciniai rodikliai
Tai iliustraciniai duomenys. Jūsų skaičiai priklausys nuo pradinės situacijos ir taikomų politikų.
Abejonės
Mūsų dabartinės sistemos galiausiai nustato fiktyvius vežėjus.
Dabartinės sistemos reaguoja į sukčiavimą po to, kai jis jau įvyksta, todėl patiriami nuostoliai. Trusted Carrier užkerta kelią sukčiavimui realiuoju laiku patvirtindama vežėjo tapatybę ir logistiką sandorio metu.
Tarpvalstybiniai tyrimai sudėtingi. Tai pridės dar vieną sluoksnį.
Trusted Carrier supaprastina tarpvalstybinius tyrimus. Ji suteikia vieną patikrinamos tiesos šaltinį vežėjo tapatybei ir patikrinamiems logistikos įvykiams visoje ES 27, taip pagreitindama įrodymų rinkimą.
DUK
Ne. Tinklui augant, sukčiavimas jo viduje griūva. Kiekvienas naujas dalyvis išmatuojamai padidina sukčiavimo kainą.
Pasirašyti, su šaltiniais susieti audito pėdsakai yra leistini įrodymai ir gali būti eksportuojami tarp valstybių narių jų nerenkant iš naujo.
Taip. Tinklas yra neutralus sektorių atžvilgiu. Asociacijos prisijungia kaip duomenų naudotojos ir kredencialų išdavėjos.
Iš naudojimo scenarijų katalogo
Sustabdykite fiktyvių vežėjų sukčiavimą, vadovo vardu vykdomą sukčiavimą ir užsakymų klastojimą, nukreipdami kiekvieną užsakymą per patvirtintą kanalą.
Patikrinkite vežėją ir vairuotoją dar prieš didelės vertės elektronikai paliekant rampą. Vienu QR nuskaitymu.
Įrodykite, kad bet kokio gylio subrangovų grandinė yra patikima ir autorizuota. Neatskleisdami joje esančių vežėjų. Visa grandinė atveriama tik incidento audito metu.
Skaitykite toliau
Patikrinta vieną kartą. Patikima visur.