Карта покриття.

Джерела даних

Кожна перевірка на карті, з поясненням.

Повну методологію для кожної перевірки дивіться в розділі що ми перевіряємо.

• Ліцензія

  Транспортна ліцензія, ліцензія Співтовариства та дозволи для автопарку з національного реєстру перевізників.

• Посвідчення водія

  Дійсність посвідчення водія, категорії, код 95 та обмеження, перевірені безпосередньо за документом і його власником.

• Страхування

  Страхове покриття CMR, автоцивільна відповідальність, страхові суми, строк дії та територія покриття, з відповідями наживо з основних систем страховика.

• Компанія

  Торговий реєстр, організаційно-правова форма, зареєстрована адреса та статус з офіційних реєстрів компаній.

• ПДВ

  Дійсність ідентифікаційного номера платника ПДВ та зареєстрована назва через VIES і національні реєстри ПДВ.

• Банківський рахунок

  Дійсність IBAN, збіг імені власника рахунку та перевірки банківських маршрутних даних за офіційними банківськими реєстрами.

• Фінансові дані

  Подана річна звітність, оборот, власний капітал і показники ліквідності з офіційних реєстрів та ліцензованих постачальників.

• Неплатоспроможність

  Провадження щодо неплатоспроможності, заяви про реструктуризацію та судові оголошення з національних реєстрів неплатоспроможності.

• Керівники компанії

  Уповноважені представники, підписанти та бенефіціарна власність з торгових реєстрів.

• Кредитний ризик

  Оцінений кредитний ризик, платіжна поведінка та торгові рекомендації від ліцензованих кредитних бюро.

• Санкції та PEP

  Перевірка за санкційними списками ЄС, ООН, OFAC і Великої Британії, а також за переліками політично значущих осіб, з безперервним оновленням.

• Перевірка керівника компанії

  Перевірка особи зазначеного керівника компанії в реальному часі зі звіренням із записом у торговому реєстрі.

• Канали зв’язку

  Перевірені домени електронної пошти, номери телефонів та уповноважені контактні особи, прив’язані до зареєстрованої компанії.

• Фізична адреса

  Підтверджена зареєстрована та операційна адреса за офіційним реєстром, після чого адресу перевіряють листом з кодом активації, який компанія має ввести для підтвердження.

• Особа

  Перевірка особи державного рівня надійності для водіїв та уповноважених представників, прив’язана до перевіреного роботодавця.