Сценарій для державного сектору · Фантомні мережі
Шахрайство фантомних перевізників тримається на PDF, які можна підробити, та каналах, які неможливо перевірити. Коли дані операторів надходять наживо з реєстрів, а диспетчерські маршрути проходять через перевірені канали, документи, на які покладаються шахраї, втрачають цінність.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterПідтвердженоTranscargo Sp. z o.o.
KRSПідтвердженоLombardia Express SRL
Camera Comm.ПідтвердженоLyon Fret SARL
InfogreffeПідтвердженоIberica Cargo SL
RMПідтвердженоBucureşti Trans SRL
ONRCНа розглядіСценарій використання
Для національних органів державного сектору та правоохоронних органів, які координуються в ЄС-27 для зупинення фінансових злочинів, цей сценарій застосовується під час розслідування мереж фантомних перевізників, що використовують підробку документів і транскордонну логістику.
Проблеми клієнтів
Сертифікати, які можна підробити, та схожі домени є робочими інструментами мереж фантомних перевізників.
Транскордонне розслідування повільне. Поки докази зібрано, вантаж уже зник.
Оператори, які дотримуються правил, програють у конкуренції шахрайству, яке ринок не здатен відфільтрувати.
Solution
Жива перевірка за першоджерелом прибирає цінність підроблених документів. Проходить лише перевірений запис.
Перевірені канали прибирають поверхню для фішингу, на якій тримається підміна замовлень.
Докази з ознаками захисту від змін і посиланням на джерело можна експортувати для транскордонного розслідування.
Зручність використання
Ви додаєте електронну адресу до ланцюга логістичної перевірки. Ваші усталені процеси залишаються. Ми перевіряємо ідентичність перевізника та транспортні події, а потім засвідчуємо їх, забезпечуючи перевірки в реальному часі.
Орієнтовні показники
Це орієнтовні дані. Ваші показники залежатимуть від початкового рівня та політик.
Заперечення
Наші поточні системи зрештою виявляють фантомних перевізників.
Поточні системи реагують на шахрайство вже після його скоєння, що призводить до збитків. Trusted Carrier запобігає шахрайству, перевіряючи ідентичність перевізника та логістику в момент транзакції, у реальному часі.
Транскордонні розслідування складні. Це додасть ще один шар.
Trusted Carrier спрощує транскордонні розслідування. Він надає єдине джерело перевірюваної істини щодо ідентичності перевізника та перевірюваних логістичних подій у ЄС-27, пришвидшуючи збирання доказів.
Поширені запитання
Ні. Шахрайство зникає всередині мережі в міру її зростання. Кожен новий учасник вимірювано підвищує вартість шахрайства.
Підписані аудиторські сліди з посиланнями на джерела є допустимими доказами та можуть експортуватися між державами-членами без повторного збирання.
Так. Мережа є секторно нейтральною. Асоціації приєднуються як споживачі даних і емітенти повноважень.
З каталогу сценаріїв використання
Зупиняйте шахрайство з фіктивними перевізниками, CEO-fraud і підміну замовлень, пропускаючи кожне замовлення через перевірений канал.
Перевіряйте перевізника і водія ще до того, як дорога електроніка залишить рампу. Одним скануванням QR-коду.
Доводьте, що ланцюг субпідрядників будь-якої глибини є довіреним та авторизованим. Без розкриття перевізників у ньому. Повний ланцюг відкривається лише під час аудиту інциденту.
Читайте далі
Одна перевірка. Довіра всюди.