Cenário para entidades públicas · Redes fantasma
A fraude por transportadores fantasma depende de PDFs falsificáveis e canais não verificáveis. Quando os dados dos operadores são obtidos em direto a partir de registos e a expedição passa por canais verificados, os documentos de que os fraudadores dependem perdem valor.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterVerificadoTranscargo Sp. z o.o.
KRSVerificadoLombardia Express SRL
Camera Comm.VerificadoLyon Fret SARL
InfogreffeVerificadoIberica Cargo SL
RMVerificadoBucureşti Trans SRL
ONRCEm revisãoCaso de utilização
Para entidades públicas nacionais e autoridades policiais que coordenam ações na UE-27 para travar criminalidade financeira, este cenário aplica-se à investigação de redes de transportadores fantasma que exploram falsificação documental e logística transfronteiriça.
Problemas dos clientes
Certificados falsificáveis e domínios parecidos são as ferramentas de trabalho das redes de transportadores fantasma.
A investigação transfronteiriça é lenta; quando a prova é recolhida, a carga já desapareceu.
Operadores que cumprem as regras são penalizados por competir com fraude que o mercado não consegue filtrar.
Solution
A verificação em direto na fonte elimina o valor dos documentos falsificados. Só o registo verificado é aceite.
Canais verificados eliminam a superfície de phishing em que assenta a falsificação de ordens.
Prova inviolável, com referência à fonte, pode ser exportada para investigação transfronteiriça.
Facilidade de utilização
Adiciona um email à cadeia de verificação logística. Os seus processos estabelecidos mantêm-se. Verificamos a identidade do transportador e os eventos de transporte, depois atestamo-los, permitindo verificações em tempo real.
Métricas ilustrativas
Estes valores são ilustrativos. Os seus resultados dependerão do ponto de partida e das políticas aplicadas.
Objeções
Os nossos sistemas atuais identificam transportadores fantasma, eventualmente.
Os sistemas atuais reagem à fraude depois de ela acontecer, causando perdas. A Trusted Carrier previne a fraude ao validar a identidade do transportador e a logística no momento da transação, em tempo real.
As investigações transfronteiriças são complexas. Isto vai acrescentar mais uma camada.
A Trusted Carrier simplifica investigações transfronteiriças. Fornece uma fonte única de verdade verificável para a identidade do transportador e para eventos logísticos verificáveis em toda a UE-27, acelerando a recolha de prova.
Perguntas frequentes
Não. A fraude colapsa dentro da rede à medida que esta cresce. Cada novo participante aumenta de forma mensurável o custo da fraude.
Trilhos de auditoria assinados e com referência à fonte constituem prova admissível e exportável entre Estados-Membros sem nova recolha.
Sim. A rede é setorialmente neutra; as associações aderem como consumidoras de dados e emissoras de credenciais.
Do catálogo de casos de utilização
Bloqueie fraude de transportador fantasma, fraude de falso CEO e falsificação de ordens encaminhando cada ordem por um canal verificado.
Verifique o transportador e o motorista antes de a eletrónica de elevado valor sair do cais. Com uma única leitura de QR.
Prove que uma cadeia de subcontratados, de qualquer profundidade, é fiável e autorizada. Sem expor os transportadores que a compõem. A cadeia completa só é aberta em auditoria de incidente.
Continue a ler
Verificado uma vez. De confiança em todo o lado.