Overheidsscenario · Fantoomnetwerken
Fraude met fantoomvervoerders draait op vervalsbare PDF's en niet-verifieerbare kanalen. Wanneer ondernemingsdata live uit registers komt en dispatch via geverifieerde kanalen loopt, verliezen de documenten waarop fraudeurs vertrouwen hun waarde.
Meyer Logistik GmbH
HandelsregisterGeverifieerdTranscargo Sp. z o.o.
KRSGeverifieerdLombardia Express SRL
Camera Comm.GeverifieerdLyon Fret SARL
InfogreffeGeverifieerdIberica Cargo SL
RMGeverifieerdBucureşti Trans SRL
ONRCIn beoordelingGebruiksscenario
Voor nationale overheidsinstanties en opsporingsdiensten die binnen de EU-27 samenwerken om financiële criminaliteit te stoppen, is dit scenario relevant bij onderzoek naar fantoomnetwerken van vervoerders die documentvervalsing en grensoverschrijdende logistiek misbruiken.
Klantproblemen
Vervalsbare certificaten en lookalike-domeinen zijn de standaardtools van fantoomnetwerken van vervoerders.
Grensoverschrijdend onderzoek is traag; tegen de tijd dat bewijs is verzameld, is de lading verdwenen.
Ondernemingen die zich aan de regels houden, worden benadeeld doordat zij concurreren met fraude die de markt niet kan uitfilteren.
Solution
Live bronverificatie neemt de waarde van vervalste documenten weg. Alleen het geverifieerde record komt door.
Geverifieerde kanalen verwijderen het phishingoppervlak waarop orderfraude steunt.
Manipulatiebestendig, brongeciteerd bewijs is exporteerbaar voor grensoverschrijdend onderzoek.
Gebruiksgemak
U voegt een e-mail toe aan de logistieke verificatieketen. Uw bestaande processen blijven bestaan. Wij verifiëren de vervoerdersidentiteit en transportgebeurtenissen en attesteren die, zodat realtime checks mogelijk worden.
Indicatieve cijfers
Deze cijfers zijn indicatief. Uw resultaten hangen af van uw uitgangssituatie en beleid.
Bezwaren
Onze huidige systemen identificeren fantoomvervoerders uiteindelijk wel.
Huidige systemen reageren op fraude nadat die heeft plaatsgevonden, met verliezen tot gevolg. Trusted Carrier voorkomt fraude door vervoerdersidentiteit en logistieke gebeurtenissen op het transactiemoment realtime te valideren.
Grensoverschrijdende onderzoeken zijn complex. Dit voegt weer een laag toe.
Trusted Carrier vereenvoudigt grensoverschrijdende onderzoeken. Het biedt één bron van verifieerbare waarheid voor vervoerdersidentiteit en verifieerbare logistieke gebeurtenissen in de EU-27, waardoor bewijs sneller kan worden verzameld.
FAQ
Nee. Fraude stort binnen het netwerk in naarmate het groeit. Elke nieuwe deelnemer verhoogt de kosten van fraude meetbaar.
Ondertekende audittrails met bronverwijzing zijn toelaatbaar bewijs en kunnen tussen lidstaten worden geëxporteerd zonder opnieuw gegevens te verzamelen.
Ja. Het netwerk is sectorneutraal; organisaties sluiten aan als data-afnemer en credentialuitgever.
Uit de gebruiksscenariocatalogus
Stop fraude met spookvervoerders, CEO-fraude en order-spoofing door elke order via een geverifieerd kanaal te laten lopen.
Verifieer de vervoerder en de chauffeur voordat hoogwaardige elektronica het laadperron verlaat. Met één QR-scan.
Toon aan dat een onderaannemersketen van elke diepte vertrouwd en geautoriseerd is. Zonder de vervoerders in die keten bloot te leggen. De volledige keten wordt alleen bij incidentaudit geopend.
Verder lezen
Eén keer geverifieerd. Overal erkend.